各种骗子多如牛毛，尤其在外贸货代的领域。这是世人皆知的事实！大多数人认为“老外”的骗子很少 ，这可是大错特错。
“洋骗子”从事的诈骗、抢夺或者偷偷摸摸的活动是经过精心准备的 ，有惟妙惟肖的道具 。有同伙的巧妙配合！如果掉以轻心，还真容易上当。
相比国内的一些骗子 ，这些“洋骗子”往往“业务素质”更高 。他们对贸易、法律、运输、金融等知识融会贯通！手段多样、隐蔽性强，让出口企业防不胜防 。不少外贸人频繁栽坑！
希腊、保加利亚、肯尼亚、乌干达……诈骗案件在国际蔓延，呈现出涉案国别增多、欺诈形式花样翻新等特点。甚至出现智能化、组织化、规模化的倾向 ！现盘点并揭露国际贸易中“洋骗子”的各类骗术，供外贸人参考。
中间商大致分两种，一种作为代理人身份存在 。不需要承担付款责任；另一种自行采购 ！需要独立承担付款责任 ，一些不良中间商在自行采购的过程中。会把自己说成是某知名买方的代理人！误导企业以为合同是和知名买方签订 ，付款责任落在知名买方身上。出口企业等事后被知名买方“拖欠”货款并经追偿才明白！知名买方根本不是自己的买方，也无付款责任 。自己的买方其实就是中间商 ！而这时中间商早已逃之夭夭 ，
相比上一种“洋骗子”，有些恶劣的骗子更直接。直接冒充其他买方下单 ！这种行骗手段越来越普遍 ，而且很容易得逞。原因在于国际贸易中 ！合同基本以签字为主 ，造假成本很低。假公司如何去提货呢？除记名提单外 ！其他提单一般都可以转让，通过在提单上简单的背书 。假公司便可以以自己名义直接去提货了 ！
控制提单是企业控制收汇风险比较常用手段，比如采用见提单复印件付款的方式 。但是提单在手 ！货物已经被买方提走的情况已是屡见不鲜，货物怎么会被无单放货的呢？出口企业拿到的可能不是船公司签发的提单 。而是货代签发的提单；特别在FOB情况下！货代由买方指定，一些小货代跟买方有业务往来 。往往会听从买方指示 ！这些货代不怕被告吗？在国内要告这些货代很困难，很多货代在中国根本没有注册和营业机构；即使在中国有营业机构。其规模也大多很小 ！可追偿性很低 ，
“洋骗子”套路大盘点:勾结代理无单放货。利用海关政策漏洞_经营许可证怎么办
信用证和D/P控制风险的一个前提是 ，信用证出现不符点或者D/P被拒收后。单证还会退回来！货物还可以控制住 ，但是许多国际运输单据（包括一些提单）并不代表物权凭证。并不能控制物权 ！运输公司往往并未违背国际操作惯例，起诉运输公司也未能赢。一些狡猾的骗子会利用这些单据不能控制货权的特点 ！在信用证项下、D/P项下指定要求提交这些运输单证，然后一边拒收单证。一边又提走货物 ！
一些国家（地区）对货物退运有着特殊规定，货物被拒收后。出口企业如果想拉回来或者转第三国 ！必须要获得原买方同意退货的书面声明 ，如果不能得到买方的配合 。或通过其他途径证明货物权属！货物就会在一定时间后被海关拍卖 ，这些国家（地区）的一些骗子就利用这一海关特殊规定。诈骗中国企业！一般这些骗子不会直接拒收货物，而找各种理由拖延付款 。目的就是尽量拖到拍卖时间 ！随着拍卖时间的临近，这些骗子的真面目就会暴露出来。要求以极低的价格卖给他 ！
一些不良分子，抓住现代国际贸易采用电子邮件交往越来越频繁的特点。利用现代信息技术手段进行诈骗 ！一般是国外买方在收到货物之后、支付货款之前 ，接到要求变更收款账号的邮件指示（实际上。邮件由“网络黑客”操纵！通过入侵单方或双方的邮件系统，使买方产生出口企业要求其变更汇款路径的错觉。从而达到骗取货款的犯罪目的） ！一旦买方根据指示付款后 ，货款很快被转移或被提取 。出口企业因迟迟未收到货款与买方核对时 ！双方才发现货款被骗，
信用证和D/P ，在一定条件下都是相对比较安全的支付方式 。但是一些金融落后国家（地区）的银行 ！存在银行不按国际规则操作的情况，比如进口国银行在D/P项下未获得买方付款、或L/C项下未获得买方付款和承兑情况下放单给买方。“洋骗子”利用银行的这种不规范操作 ！骗取出口企业的货物 ，
在一些通过银行结算的支付方式中，比如通过银行托收 。通常由我国银行根据国外指示的地址通过国际邮递寄送全套单证 ！进口国银行收到单证后 ，提示买方付款或承兑赎单 。一些“洋骗子”冒充进口国银行的工作人员！给予错误的国外银行地址并冒名顶替接收邮递，并不需要付款或承兑即可轻松通过骗取提单提货 。
结合历史以来处理的多起买方诈骗案件 ，在此建议外贸人在订单面前谨慎甄别：许可证怎么办。
交易金额不大、买方“好说话”、单据交银行等并不意味着贸易就没有风险，有意诈骗的买方会通过各种手段使出口企业放松警惕 。因此出口企业应在合同签订、货物生产、装船出运、交单托收等各个环节都把好风险控制关 ！在货物出运后 ，更要积极跟踪货物流转情况 。及时催收货款！增强风险意识 ，做好风险防范。
2.借助资信调查和评估，多方了解买家信息 。
俗话说“知己知彼，出口企业在同国外买方交易前。资信调查必不可少 ！在进行国际贸易的过程中 ，建议事先通过专业渠道了解买方的资信状况。包括买方公司的注册信息、所有者信息、公司资产情况、历史进出口数据 ！是否有不良记录等，并注意与从买方处直接获得的信息进行比对 。做到交易时心中有数！并在出现相关风险时能加以分析作出合理判断及决策，
当前国际环境依然错综复杂，不稳定不确定性因素仍然较多 。特别是部分国别或行业受宏观因素影响整体风险偏高！建议出口企业在交易中切勿放松警惕 ，加强对细节的敏感性。注重风险判断和甄别 ！
不能只图赚钱而放松警惕，“老外”并非都是富翁。商家应对有异常行为举止的人留心戒备！交易时票款必须当面点清 ，至于私下换汇本身就是违法行为 。商家如有此举！即使是受害人也负一定责任，
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