微信团购、正规厂家出品、北京专家讲座、免费旅游、免费体检……进货仅仅几十元的食品、保健食品身价飞涨翻了上百倍,摇身一变变成治疗疾病的神丹妙药。
2019年7月,烟台开发区公安分局以公安部正在打击的“食药环假”犯罪“昆仑”行动为契机。组织上百名警力全力持续奋战 !一举侦破了针对老年群体的特大保健品诈骗案 ,抓获犯罪嫌疑人68人 。捣毁销售、仓储窝点15处!现场查扣涉案食品、保健食品8000余盒,“保健品”销售至全国25个省 。涉案金额达6.5亿元 !彻底打掉了一个以“保健品诈骗”的犯罪产业链条 ,
2019年4月 ,烟台开发区居民梁大爷报案称 。他通过微信团购治疗肾亏的保健品时被骗了!梁大爷说他通过扫二维码添加了对方微信,对方在微信里给他看了身份证、从业医师证等好多证件。还找来了专家提供咨询、会诊服务!
梁大爷看了对方的证件,还有专家提供咨询 。确信这是货真价实的好药!心想自己的腰疼病终于有救了 ,于是立即花了3000元钱购买了两盒药 。没过几天药就通过快递寄到了家里 !一看到药梁大爷就迫不急待按照药盒上的说明吃了几粒,可让他没有想到的是 。药吃了几天自己的腰疼病也不见好转!他怀疑是不是被别人骗了 ,他联系推销人。却发现他们已消失了 !才确信自己遇到了骗子,
开发区公安分局胜利边防派出所受理案件后 ,立即对案件展开会诊。大家一致认为!该案不是一个简单的销售假药的案件,而是一个典型的网络电信诈骗案件 。所谓的“保健品”不过是作案工具 !对象是老年人,此案应当是团伙作案 。涉及面比较广!并第一时间将被害人提供的药物进行送检 ,并没有发现可以有效改善肾亏症状的成分 。开发区公安分局随后成立专案组 !食药环大队和边防大队联合对该案立案侦查,
烟台大爷做梦也没想到。他报这案涉案金额6亿5!受骗者就在我们身边..._黑龙江食品流通许可证材料
,办案民警分两路对案件进行侦破,一路民警经过调查发现这竟是一个到货成交物流体系。依托快递公司向被害人发货!被害人收货后,将钱付给快递公司 。然后快递公司再返给物流公司 !最后物流公司将钱汇给嫌疑人,民警继续寻线追踪物流公司。惊讶发现这个物流公司是个资金月结公司 !嫌疑账户每月的资金流量都在两三千万元,涉及全国25个省 。账户上有5个联系电话 !民警判断这应该是5个窝点 ,
。为摸清犯罪链条的脉络情况,另一路专案组民警根据被害人描述 。通过大量的涉案人员信息研判 !一个姓高的人浮出水面 ,高某曾因生产销售假药罪被判过刑。民警判定高某在这个组织里面身居高位 !很可能是幕后老板,群里有多个人姓高。民警继续深挖发现 !有高某的妻子、儿子、女儿、女婿 ,这分明就是一个以高某为首的家族式诈骗团伙 。
专案组经过连续三个多月的深入调查 ,先后往返于北京、河北、湖北等地10余次。对高某等犯罪团伙成员的活动轨迹、资金往来、假药流向和犯罪网络逐一进行了落地查证!成功锁定了北京通州、河北廊坊5处诈骗窝点,1处具有仓储及发货功能的物流窝点。一家由多个公司、上百人组成的诈骗团伙逐渐浮出水面 !一场精心策划的保健品骗局被逐步揭露,现在分局专案组初步得出结论: 该犯罪团伙通过快递公司以代收货款的形式进行邮寄收款 。药品销售至全国25个省份!收网时机已经成熟,
2019年7月18日 ,开发区公安分局统一部署。从全局调配60余名警力前往北京、河北、湖北等地实施收网抓捕任务!先后将高某的妻子、儿子、女儿等40余名诈骗团伙重要成员抓获,但主犯高某依然在逃 。迫于压力高某于2019年10月10日主动到食药环大队投案自首!高某到案后专案组顾不上喘口气 ,乘胜追击重新梳理嫌疑人信息 。转战湖北成功将郑某等10名销售人员抓获归案!并对剩余的漏网之鱼开展追逃工作,最终成功抓捕嫌疑人68名 。
!经审讯该案嫌疑人高某等人对犯罪事实供认不讳 ,犯罪嫌疑人高某伙同其子女、同乡。在北京某高档写字楼租赁2处办公室组织“保健品”诈骗销售活动!高某指使梁某、由某、于某等骨干力量以经理的身份招募销售人员 ,
销售人员通过微信广告推广、全国各地会销等形式线上线下招揽顾客 ,使用固定的“话术”实施诈骗。声称可以“治疗百病” !将价值几十元的食品、保健食品以少则三四千元、多则五六千元的高价销售给老年人,高某等作案团伙利用北京某物流公司对这些诈骗保健品进行仓储、分拣、包装 。通过快递以代收货款的形式进行邮寄!销售至全国25个省份,涉案金额达6.5亿元 。
!高某等为了让更多的老年人相信他们的药品 ,他们利用老人慢性病多的特点 。对宣称可以治疗肾功能的保健品!利用男性老年人难言启齿的心理 ,通过微信大肆推广; 对宣称治疗慢性老年疾病的食品、保健食品 。则通过全国各地会销的形式进行销售!在销售过程中,该诈骗团伙虚构“身份证件”、“从业医师证件”、“药品经营许可证”等冒充“家庭文摘报”、“北京之名医学专家”头衔网上、网下接受咨询。使用程序性的专业“话术”进行推销!夸大功能把食品包装成药品 ,并有所谓的“名家”进行会诊。老年人对“药品”更加确信无疑 !
目前高某等58名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被烟台开发区公安分局依法移送起诉,10名犯罪嫌疑人被依法采取取保候审强制措施。案件正在进一步办理中 !
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